随着黄金白银等贵金属价格暴涨，贵金属投资的浪潮席卷而来，其中白银现货交易凭借“高杠杆”和“全天候交易”等诱人卖点，吸引了众多投资者的目光。部分不法平台却借机行骗，通过虚假宣传、伪造数据、操纵价格等手段进行诈骗活动，致使无数投资者蒙受巨额损失。 李先生（化名）案情材料： 本人于2024年7月30号在应用商城接触到“XX订购”手机APP，宣传页面说4元起投贵金属。当晚被该软件平台推送诱导信息“充值六十反六十元代金券”导致开始接触所谓的投资股票配资账户查询，累计充值共计140522元，收款方为深圳科技发展有限公司。平台上商品的并不需要真实买进卖出，参与者只需要在低价买进再高价卖出赚取差价，价格的涨跌背后的机制并不透明。8月7日上午十点发现平台因存在违规行为被下架，才发现上当想要追回损失，联系软件客服不予受理。 肖主任受理李先生委托后案件调查： XX订购平台表面入金汇款给深圳科技发展有限公司，实际则背靠四川XX现货市场，由深圳市XX网络科技有限公司代理运营。该现货市场拥有地方相关部门颁发的交易场所资质，表面上合规经营。细查其运营模式，却发现其利用地方批文玩起了监管套利的游戏。他们采用标准化合约、集中竞价交易、保证金制度等期货交易机制，却没有任何实物交割，实则违反国家相关法规。 相关法规依托：根据《国务院关于清理整顿各类交易场所的决定》（国发〔2011〕38号），任何交易场所不得采取集中交易方式进行标准化合约交易。恰恰违反了这一核心监管规定。它们推出了“白银1000克”、“白银5000克”等标准化合约，允许投资者以低至5%的保证金进行T+0交易，完全脱离了现货交易的实质——实物交割。 根据《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发〔2011〕38号）和《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发〔2012〕37号）规定：任何交易场所不得从事六大类违规交易，包括：不得将权益拆分为均等份额公开发行；不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式；不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易；投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种时间间隔不得少于5个交易日；权益持有人累计不得超过200人；不得以集中竞价、电子撮合等方式进行标准化合约交易。 ——Zui终，在肖主任数月的调查、证据收集，与对方诉讼、谈判后，Zui终成功判决交易无效，帮助李先生全额追回的损失。 为帮助广大投资者挽回此类贵金属平台投资损失，肖主任在此郑重承诺《先追回、后收费，维权过程中相关费用均由我方承担》，肖主任深耕各类金融投资维权，已为众多客户成功处理此类纠纷。若您遇到类似问题，欢迎联系肖主任获取专业帮助。
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